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赣锋锂业股东大会具体安排重要通知

导读: 赣锋锂业拟于2013年12月03日召开股东大会,会议主要是审议《关于公司董事会换届选举的议案》、审议《关于公司监事会换届选举的议案》、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

  ,赣锋锂业拟于2013年12月03日召开股东大会,会议主要安排详见下方:

  1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会提名,董事会审议通过,第三届董事会董事候选人如下:

  提名李良彬先生、王晓申先生、黄代放先生、范宇先生、沈海博先生、邓招男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名何渭滨先生、郭华平先生、李良智先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  通过对上述9名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求;其中,上述3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后,方提交公司2013年第6次临时股东大会投票选举。

  公司第三届董事会董事候选人简历附后。

  公司第二届独立董事张玲君女士、余新培先生、邓辉先生和非独立董事胡耐根先生、纪晨赟先生在第二届董事会任期届满后将不再公司担任其他职务,第二届非独立董事李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、范宇先生将作为第三届非独立董事候选人提交股东大会审议。

  公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于同日巨潮资讯网。

  附件:第三届董事会董事候选人简历

  李良彬先生:1967年出生,大专,教授级高级工程师。在锂行业工作二十余年,对锂化工的工艺和技术有长期研究,有丰富的锂化工的研发和生产实践经验,自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务,2000年3月-2006年7月担任赣锋有限执行董事兼总经理,2006年7月-2007年5月担任赣锋有限执行董事,2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事长,2007年12月起担任公司第一届董事会董事长,2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁。

  截止到2013年10月30日,李良彬先生本人持有公司股份44157375股,占公司总股份的28.90%,是公司控股股东和实际控制人,与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  王晓申先生:1968年出生,中欧国际工商管理学院EMBA,硕士,经济师。从事锂行业的市场营销近二十年,对全球锂行业有着深入的理解,具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理,苏州太湖企业有限公司总经理、董事长,2006年7月起至2010年12月任公司总经理、2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事,2007年12月至2010年12月担任公司第一届董事会董事,2010年12月起任公司第二届董事会副董事长兼副总裁。

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